Germania: fiscul din Renania de Nord-Westfalia a găsit 398 de persoane în datele din paradisuri fiscale

Düsseldorf — Autoritățile fiscale trebuie acum să verifice fiecare caz, ca să stabilească dacă s-au comis fapte de evaziune fiscală și ce sume sunt implicate^1,3 . Oficiul pentru Combaterea Criminalității Financiare din Renania de Nord-Westfalia a pregătit dosare pentru celelalte landuri, unde le preiau anchetatorii fiscali locali, iar 64 de grupuri de cazuri rămân chiar în Renania de Nord-Westfalia^1,3 . Un eventual prejudiciu nu poate fi încă calculat, spune ministerul³ .

Ministrul de finanțe al landului, Marcus Optendrenk (CDU), a transmis un avertisment: „Cine își ascunde banii prin firme-paravan în paradisuri fiscale trebuie să știe: anchetatorii fiscali din Renania de Nord-Westfalia continuă investigațiile.”Originalul · de · sursa 3, Ministerul de Finanțe NRW„Wer sein Geld über Briefkastenfirmen in Steueroasen versteckt, muss wissen: Die Steuerfahndung in Nordrhein-Westfalen bleibt dran.” · www.finanzverwaltung.nrw.de ↗^1,3 Cine a omis venituri din declarații ar trebui să ia în calcul un autodenunț fiscal, a adăugat ministrul^1,3 .

Datele vin de la furnizori din șapte locuri

Setul a fost cumpărat la sfârșitul lui 2025 de la un informator și cuprinde 3.320.148 de fișiere și dosare, în total 1,45 terabyți^1,3 . Furnizorii de servicii de la care provin datele au sediul în Insulele Cayman, Dubai, Hong Kong, Mauritius, Panama, Singapore și Cipru^1,3 .

Potrivit ministerului, firmele le ofereau clienților să înființeze societăți în străinătate, în zone cu taxe mici, iar suspiciunea e că astfel de structuri serveau la ascunderea averilor de fiscul german^1,3 .

Conducerea oficiului spune că analiza setului de date nu s-a încheiat și că sunt de așteptat alte cazuri³ . Pe baza experienței cu achiziții anterioare, oficiul consideră posibile anchete penale pentru evaziune fiscală, spălare de bani și finanțarea terorismului³ .

Social-democrații laudă cumpărarea datelor, liberalii o critică

Cumpărarea unor asemenea date e disputată și a ajuns deja la Curtea Constituțională Federală și la cea a landului Renania-Palatinat² . Alexander Baer, purtătorul de cuvânt pe politică financiară al grupului SPD din parlamentul landului, spune că CD-urile cu date fiscale cumpărate acum cincisprezece ani au dus la peste o sută de mii de autodenunțuri, care au permis solicitarea restituirii a peste cinci miliarde de euro² . „Cine își plătește cinstit impozitele nu trebuie să rămână, la urmă, de prost”Originalul · de · sursa 2, WDR„Wer seine Steuern ehrlich zahlt, darf am Ende nicht der Dumme sein” · www1.wdr.de ↗, a adăugat el² .

Ralf Witzel, vicepreședintele grupului FDP, critică plata pentru date: „Dacă statul plătește pentru date furate, răsplătește tăinuirea bunurilor furate”Originalul · de · sursa 2, WDR„Wenn der Staat für gestohlene Daten zahlt, honoriert er Hehlerei” · www1.wdr.de ↗² . Nimeni nu poate judeca dacă achiziția se justifică, spune el, atâta timp cât ministrul nu spune cât s-a plătit și cui² .

La întrebările primite luni, ministerul a răspuns doar că administrația fiscală nu comentează detaliile achiziției, inclusiv costurile² .